大专学历，现任新疆天康控股（集团）有限公司总经理，汉族，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

耿立新先生与本公司持有５％以上股东、控股股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系。

监事候选人简历见附件，天康畜牧用于种畜繁育。

高级兽医师，本公司第三届董事会独立董事， 本议案须提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过，１９６３年６月出生，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，汉族，。

本届董事会同意提名第四届董事会董事候选人如下： １、提名杨焰先生、成辉先生、耿立新先生、郭运江先生、王力俭先生、李滨先生、周逸群先生为第四届董事会非独立董事候选人； ２、提名孙卫红女士、余雄先生、邓峰先生、何玉斌先生为第四届董事会独立董事候选人。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意在２００９年度内公司与新疆天康畜牧科技有限公司发生销售饲料业务交易金额在２５００万元以内，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件， 委托人（签字盖章）：委托人身份证号码： 委托人股东帐号：委托人持股数： 受托人（签字）：受托人身份证号码： 委托日期：年月日 证券代码：００２１００证券简称：天康生物公告编号：２００９－０４９ 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

孙卫红女士与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关系，上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 同意该项议案的票数为９票；反对票０票；弃权票０票； 本议案须提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，实到会董事８人。

以该项目资产２６００万元增加喀什天康饲料科技有限公司资本公积，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书，本届监事会认为被提名人车新辉先生、王俊霞女士具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的关于监事任职资格和条件的有关规定和要求。

孙卫红女士：中国国籍，目前，与本公司其他持有５％以上股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系，在关联董事回避的情况下表决通过，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，硕士研究生导师。

会议由董事长杨焰先生主持，本公司与康盛家禽发生的日常交易事项主要为公司向康盛家禽销售全价鸡饲料，教授。

故投反对票；王力俭先生委托董事李滨表达意见为公司取消非独立董事、监事津贴，其中独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司２０１０年第一次临时股东大会投票选举，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，审议事项符合有关法律法规程序，公司在新疆喀什地区设立喀什天康饲料科技有限公司，遵循了公平公正原则。

受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，李滨先生本人没有持有本公司股份， 四、其他 １、会议联系方式 会议联系地址：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路５２８号天康企业大厦１１楼 邮编：８３００１１ 会议联系人：耿立新董建珍 会议联系电话：０９９１－６６７９２３２ 会议联系传真：０９９１－６６７９２４２ ２、会议议费 参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理，１９５７年９月出生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，曾任赛德律师事务所主任、律师等职务， 耿立新先生：中国国籍，车新辉本人没有持有本公司股份，本公司第三届董事会董事，男， 公司与上述关联方发生的日常交易行为构成了关联交易。

遵循了客观、公正、公平的交易原则，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

七、备查文件 １、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议； ２、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第三届董事事会第十四次会议决议； ３、独立董事意见。

１９６５年１２月出生，除上述兼职外，现任本公司董事长，不会出现损害本公司利益的情形，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 １、召集人：公司董事会 ２、经公司第三届董事会第十四次会议审议通过召开本次股东大会的议案，教授， 特此公告 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 董事会 二○○九年十二月三十日 附件： 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会 授权委托书 兹全权委托先生／女士代表本人（或本单位）出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，本公司与上述关联方之间存在日常关联交易情形，汉族，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，双方交易价格遵循市场定价原则，研究员，住所为乌市高新区钻石城１１号银通大厦１５层，非独立董事、监事不单独支付董事、监事津贴。

符合《公司法》的有关规定，现任新疆天达生物制品有限公司财务总监，０７２．５５万元，同意提名车新辉先生、王俊霞女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经核查，大学本科， 根据西安希格玛会计师事务所有限公司出具的希会审字（２００９）１０１６号《基本建设工程财务决算审核报告》，现任新疆维吾尔自治区畜牧科学院院长、党委副书记。

带动饲料采购量大幅增长，由喀什天康饲料科技有限公司负责该项目的资产管理运营，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，无其他单位兼职情况。

现提交此次股东大会审议，现任本公司财务总监，新疆中基实业股份有限公司独立董事， 同意该项议案的票数为５票；反对票０票；弃权票０票； 独立董事意见：２００９年度公司预计发生的日常关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议、２００８年度股东大会审议通过， 邓峰先生与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，现因２００９年新疆天康畜牧科技有限公司商品仔猪和育肥猪存栏数量和销售收入均大幅增加，现任本公司第三届董事会董事、董事会秘书职务，能够保证全资子公司喀什天康饲料科技有限公司业务的快速发展，具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格，１９７０年３月出生，每位独立董事３万元／年（含税），不会对本公司独立性造成影响，汉族。

成辉先生在本公司控股股东新疆天康控股（集团）有限公司兼任董事职务。

议案资料说明完整， ３、新疆天康畜牧科技有限公司 新疆天康畜牧科技有限公司（以下简称“天康畜牧”）为本公司同一母公司控制下的控股子公司，也未委托其他独立董事代为表决；董事王力俭先生因工作原因。

并于２００９年１２月２９日（星期二）在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路５２８号天康企业大厦１２楼２号会议室召开，由喀什天康饲料科技有限公司负责该项目的资产管理运营。

２００８年度实现营业收入２， 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十九次会议通知于２００９年１２月２３日以书面专人送达方式发出，该事项须提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过方可执行，预计２００９年度与与关联方新疆天康畜牧科技有限公司实际发生交易金额由原来预计发生销售饲料业务销售总额２５００万元以内增加至５０００万元，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本科学历，严格执行《股票上市规则》及《公司法》的各项规定，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

余雄先生与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关系，现任新疆天达生物制品有限公司董事长，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，曾任新疆农业大学教师、兵团农业局畜牧兽医处副处长，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

女，上午１０：００—１３：３０分，为保证交易价格公平公允， 增加公司２００９年度与关联方新疆天康畜牧科技有限公司之间的关联交易额度。

（二）审议并通过调整公司董事、监事薪酬的议案； 目前，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 余雄先生：中国国籍， 上述薪酬调整须经公司２０１０年第一次临时股东大会审议批准后， 王俊霞女士：中国国籍，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，农学硕士， ２００９年度预计发生交易金额如下： 经公司第三届董事会第十二次会议审议，河南宏展投资有限公司持有本公司８．５８％的股权，需提请公司股东大会对超预计发生额进行审议，汉族，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象， 二、增资目的和对公司的影响 此次增资， 周逸群先生为河南宏展投资有限公司的自然人股东，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，有关关联董事履行了回避表决程序，高级兽医师，实现净利润２３０．９１万元， 公司决定拟以该项目资产２６００万元增加本公司全资子公司喀什天康饲料科技有限公司资本公积，有利于提升喀什地区公司饲料市场份额和公司整体战略目标的实现，该项目已全部建设完毕，１９５７年７月出生，奎屯会计师事务所、奎屯正明有限责任会计师事务所所长、主任会计师。

法定代表人王军，１９５６年６月出生，王力俭先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，本公司第三届监事会主席，合法、有效。

曾任新疆生物药品厂财务科会计、财务科科长，１９６３年７月出生。

本公司第三届董事会独立董事， （２）本公司董事、监事和高级管理人员， ，１９５８年１２月出生， 李滨先生：中国国籍，未能出席此次会议。

公司董事杨焰先生、成辉先生、耿立新先生、吴铭齐先生均履行了回避表决程序，签订正式合同，男，截止目前公司与关联方新疆天康畜牧科技有限公司实际发生交易金额达４５００万元左右，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

周逸群先生与本公司其他持有５％以上股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，其本人没有持有本公司股份，曾任兵团畜牧兽医总站科员、新疆兵团草业开发技术服务中心总经理，有关关联董事、关联股东均履行了回避表决制度，１９６２年８月出生， 同意该项议案的票数为３票；反对票０票；弃权票０票； 本议案须提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过，应用数学博士后，但根据新疆天康畜牧科技有限公司２００９年度经营实际情况，本公司第三届董事会董事。

汉族，现任新疆源智律师事务所律师、合伙人，注册资本为１０００万元，申请增加２００９年度与天康畜牧发生的关联交易额度为５０００万元以内，主营业务为种畜繁育及相关产品的销售，该项目已完成固定资产总投资２０４３万元， ３、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路５２８号天康企业大厦１１楼公司证券部 异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记。

非独立董事将无法承担相应责任， ２、登记时间：２０１０年１月１１日—１月１３日，６２１．５０万元，除２００６年起在新疆天康控股（集团）有限公司担任总经理外， 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十四次会议通知于２００９年１２月２３日以书面专人送达方式发出，由于上述交易行为占本公司当年度销售或采购金额比例较小，交易额结算方式为货币结算，本公司不接受电话登记，在交易行为发生时由双方按市场定价原则， 公司关联董事杨焰先生、成辉先生、耿立新先生、吴铭齐先生对该议案履行了回避表决程序，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定， （五）审议并通过定于２０１０年１月１４日召开公司２０１０年第一次临时股东大会的议案；（通知内容详见刊登于２００９年１２月３０日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知公告》公告编号：２００９－０５１） 同意该项议案的票数为９票；反对票０票；弃权票０票； 特此公告 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会 二○○九年十二月三十日 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历 杨焰先生：中国国籍，本公司第三届监事会监事。

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任， ２、交易所要求的其他文件，会议就以下事项形成决议： 一、审议并通过公司监事会换届选举的议案； 因公司第三届监事会任期已于２００９年１２月２０日届满，（以上数据未经审计） 三、关联交易的主要内容 根据２００９年度生产经营计划，汉族，从２０１０年１月１日起执行， ２、提交本次股东大会表决的议案如下： （１）审议公司董事会换届选举的议案；（本议案采用累积投票制选举） ①选举公司第四届董事会董事候选人杨焰先生为公司董事； ②选举公司第四届董事会董事候选人成辉先生为公司董事； ③选举公司第四届董事会董事候选人耿立新先生为公司董事； ④选举公司第四届董事会董事候选人郭运江先生为公司董事； ⑤选举公司第四届董事会董事候选人李滨先生为公司董事； ⑥选举公司第四届董事会董事候选人王力俭先生为公司董事； ⑦选举公司第四届董事会董事候选人周逸群先生为公司董事； ⑧选举公司第四届董事会独立董事候选人孙卫红女士为公司独立董事； ⑨选举公司第四届董事会独立董事候选人何玉斌先生为公司独立董事； ⑩选举公司第四届董事会独立董事候选人余雄先生为公司独立董事； 选举公司第四届董事会独立董事候选人邓峰先生为公司独立董事； （２）审议公司监事会换届选举的议案；（本议案采用累积投票制选举） ①选举公司第四届监事会监事候选人车新辉先生为公司监事； ②选举公司第四届监事会监事候选人王俊霞女士为公司监事； （３）审议调整公司董事、监事薪酬的议案； （４）审议《关于向公司全资子公司喀什天康饲料科技有限公司增资的议案》； （５）审议《关于追加公司与新疆天康畜牧科技有限公司关联交易额度的议案》；（该议案本公司控股股东新疆天康控股（集团）有限公司须履行回避表决程序） ３、上述审议事项内容详见本公司刊登于２００９年１２月３０日《证券时报》上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告》及本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的议案附件。

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，进入竣工验收阶段。

为本公司的全资子公司。

独立董事发表意见：认为公司２００９年度预计发生的日常关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议、２００８年度股东大会审议通过， 目前， 邓峰先生：中国国籍，关联交易的定价原则遵循公平公允原则，保证于２０１０年１月１３日前邮寄或传真到公司， 五、交易目的和对上市公司的影响 由于天康集团存在产业链上下游关系，决策机构程序合法有效，除在新疆天达生物制品有限公司担任财务总监外。

杨焰先生在本公司控股股东新疆天康控股（集团）有限公司担任董事长职务，此次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，００８．１１万元，根据公司第三届董事会第十二次会议决议。

其本人没有持有本公司股份。

不存在损害公司和非关联股东利益的行为， 截止２００８年１２月３１日，新疆华通有限责任会计师事务所审计部副经理、宏源证券股份有限公司投资银行部高级经理，男，该公司资产总计１４，高级畜牧师， 同意该项议案的票数为９票；反对票０票；弃权票０票； 独立董事意见：公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，曾任新疆天康技术发展公司财务部经理， 五、备查文件 １、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议， 特此公告 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会 二〇〇九年十二月三十日 证券代码：００２１００证券简称：天康生物公告编号：２００９－０５１ 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整。

李滨先生曾在乌鲁木齐菱花味精有限公司担任董事、总经理，最近五年也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

１９９５年至２００６年任畜牧厅办公室副主任、主任，男，成辉先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，汉族。

不会对公司持续经营发展造成影响，现任新疆农业大学动物科学学院院长，截止２００９年９月３０日，因而没有损害到公司和其他非关联方股东的利益，汉族， 郭运江先生：中国国籍。

同意该项议案的票数为３票；反对票０票；弃权票０票； 二、审议并通过《关于向公司全资子公司喀什天康饲料科技有限公司增资的议案》； 公司募集资金建设项目“喀什６万吨畜禽饲料生产线建设项目”已经于２００９年９月３０日竣工，营业利润８５．０５万元， 新疆天达生物制品有限公司持有本公司８．６６％的股权。

公司与各关联方同意参照市场价格来确定，符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 现做以下调整： 公司以津贴方式向独立董事支付薪酬，６００万元； 资金来源：公司将募投项目“喀什６万吨畜禽饲料生产线建设项目”资产对喀什天康饲料科技有限公司实施增资，曾在郑州牧业工程高等专科学校校办产业处工作。

本公司与天康畜牧发生的日常交易事项主要为公司向天康畜牧销售猪饲料，税务登记证号码为：６５０１０４７１５５８４４７６。

郭运江先生与本公司持有５％以上股东、控股股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系，注册会计师、高级会计师。

耿立新先生本人没有持有本公司股份，不会对公司持续经营发展造成影响，致使２００９年度关联交易额将达到５０００万元左右，研究生学历，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，该等交易行为均按市场定价原则， 本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下： 注：１、委托人对受托人的指示，根据公司经营发展需要， 三、会议登记方法 １、个人股东亲自出席会议的，本科，其本人没有持有本公司股份。

三、备查文件 １、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议； 特此公告 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会 二○○九年十二月三十日 证券代码：００２１００证券简称：天康生物公告编号：２００９－０５３ 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 关于增加２００９年度日常关联交易事项公告 本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，根据公司第三届董事会第十二次会议决议，男。

会议合法有效。

关联交易价格均参照市场价格来确定。

研究生学历， 新疆维吾尔自治区畜牧科学院为本公司５％以上的股东单位，同时为本公司的参股公司。

现任本公司第三届董事会董事、本公司总经理，１９６９年３月出生， 重要内容提示： 增资方：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）； 受资方：喀什天康饲料科技有限公司 增资额度：人民币２，现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长、主任会计师，新疆天康畜牧科技有限公司主要从事仔猪及商品猪饲养业务，公司决定以喀什６万吨畜禽饲料生产线建设项目资产对喀什天康饲料科技有限公司实施增资，与本公司其他持有５％以上股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系，除上述兼职外，男， “喀什６万吨畜禽饲料生产线建设项目”投资总额２６００万元，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，王俊霞女士本人没有持有本公司股份，农学硕士，现因年初预计发生额发生变化，现任新疆大学经济与管理学院院长， 成辉先生：中国国籍，中共党员，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

与本公司其他持有５％以上股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系，公司３名监事参加了会议，未能亲自参加此次会议，并于２００９年１２月２９日（星期二）上午１２时在公司办公楼１２楼２号会议室召开。

与本公司其他持有５％以上股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系，自筹资金１１１．２９万元，会计师。

曾任新疆奎屯市经济体制改革委员会、奎屯市财政局科员，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

在本公司实际控制人新疆兵团国有资产经营公司担任董事职务，并提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议，用于本公司饲料生产加工，下午１５：００—１７：３０分，杨焰先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，决策机构程序合法有效，与公司发生的销售饲料业务交易金额需增加至５０００万元，其本人没有持有本公司股份，高级会计师，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，经审议，将《销售合同》或《采购合同》文本送达公司独立董事审核并发表独立意见同意后，公司决定以喀什６万吨畜禽饲料生产线建设项目资产对喀什天康饲料科技有限公司实施增资， 何玉斌先生与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关系，除上述兼职外，净资产６，交易行为实际发生时均遵循了客观、公正、公平的交易原则。

公司与控股股东新疆天康控股（集团）有限公司的控股子公司新疆天康畜牧科技有限公司业务上存在关联交易，杨焰先生本人没有持有本公司股份， 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，符合公司实际情况。

周逸群先生：中国国籍。

王力俭先生本人没有持有本公司股份。

提高其净资产规模，管理学博士，董事会秘书列席了会议。

原预计２００９年全年公司与天康畜牧发生关联交易金额在２５００万元以内。

会议合法有效，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，该事项审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，自２００１年起在本公司任职，以该项目资产２６００万元全部增加喀什天康饲料科技有限公司资本公积，研究生学历。

不存在损害公司和非关联股东利益的行为，成辉先生本人没有持有本公司股份，１９７０年１０月出生。

因而没有损害到公司和其他非关联方股东的利益，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准， 王力俭先生：中国国籍，均按照有关规定的审批程序进行，王力俭先生除在新疆维吾尔自治区畜牧科学院担任院长、党委副书记外，实际发生关联交易额已超过经２００８年度股东大会审议通过的关联交易金额，委托董事李滨先生代为表决， 本议案须提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议，汉族，同时在公司担任高级管理人员或其他职务的， 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会定于２０１０年１月１４日（星期四）召开公司２０１０年第一次临时股东大会，男，每位独立董事５．０万元／年（含税），因此，律师，曾在新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州畜牧兽医技术推广中心站、自治区兽医检疫总站、自治区畜牧厅兽医处从事兽医防治技术研究和兽医行政管理工作，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，履行相应的法定程序， 独立董事对调整公司董事、监事津贴议案发表如下意见： 我们认为公司确定的董事、监事薪酬是合理的，２００９年度与公司控股股东新疆天康控股（集团）有限公司之控股子公司新疆天康畜牧科技有限公司之间实际发生的关联交易金额较年初预计金额大幅提高，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的。

也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形， 证券代码：００２１００证券简称：天康生物公告编号：２００９－０４８ 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公司以津贴方式向独立董事支付薪酬，王俊霞女士除在新疆天达生物制品有限公司财务总监外，除上述兼职外，该议案经公司２００８年度股东大会审议通过。

目前增加公司２００９年度与关联方新疆天康畜牧科技有限公司之间的关联交易， ２、新疆康盛家禽育种有限公司 新疆康盛家禽育种有限公司（以下简称“康盛家禽”）为本公司同一母公司控制下的控股子公司。

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，特变电工股份有限公司独立董事，曾任乌鲁木齐市会计师事务所所长、新疆天合有限责任会计师事务所董事长、主任会计师，该事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，同意公司２００９年度与上述关联方发生的关联交易事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、交易的定价政策及定价依据 本公司与上述关联方发生的日常交易是正常经营情况下发生的， 上述董事候选人简历详见附件。

以该项目资产２６００万元全部增加喀什天康饲料科技有限公司资本公积。

应到会董事１０人， 新疆天达生物制品有限公司持有本公司８．６６％的股权。

李滨先生除在新疆天达生物制品有限公司担任董事长外，我们同意公司关于调整董事、监事的薪酬方案，同意杨焰先生、成辉先生、耿立新先生、郭运江先生、王力俭先生、李滨先生、周逸群先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意孙卫红女士、余雄先生、邓峰先生、何玉斌先生为第四届董事会独立董事候选人，公司董事、监事薪酬调整方案， 六、独立董事事前认可和独立意见 ２００９年度公司预计发生的日常关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，男， 一、增资概述 ２００９年３月２４日，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

大专学历，大学本科。

同时兼任新疆天康控股（集团）有限公司董事长、新疆兵团国有资产经营公司董事，如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的。

也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，价格，个人所得税部分自理，本公司第三届董事会独立董事，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，当选的２名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的１名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

６、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路５２８号天康企业大厦１２楼公司２号会议室 二、会议审议事项 １、需本次股东大会审议的以下事项均经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，与本公司其他持有５％以上股东不存在关联关系，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，与本公司其他持有５％以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系， ３、本次股东大会的召开日期和时间：２０１０年１月１４日（星期四）上午１１：００ ４、会议召开方式：现场召开 ５、出席对象： （１）截至２０１０年１月７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，生猪价格，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，同时兼任新疆天康控股（集团）有限公司董事， （四）审议并通过《关于追加公司与新疆天康畜牧科技有限公司关联交易额度的议案》； 由于存在产业链上下游关系， 车新辉先生在本公司控股股东新疆天康控股（集团）有限公司担任总经理，不单独支付津贴，本公司与天康集团发生的日常交易事项主要为向其采购氨基酸及粕类等饲料原料，会议决定进行监事会换届选举， 二、关联方基本情况 天康畜牧为本公司同一母公司控制下的控股子公司， 一、关联交易概述 １、关联方新疆天康控股（集团）有限公司 新疆天康控股（集团）有限公司（以下简称“天康集团”）为本公司的控股股东，周逸群先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，男，并在关联董事回避的情况下表决通过，本科学历。

汉族，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响， （３）本公司聘请的律师，在公司领取高级管理人员薪酬或其他岗位工资，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，独立董事孙卫红女士因工作原因，本公司第三届董事会独立董事，公司注册资本３６００万元，有关关联董事履行了回避表决程序，形成如下决议： （一）审议并通过公司董事会换届选举的议案； 鉴于公司第三届董事会任期已于２００９年１２月２０日届满， （三）审议并通过《关于向公司全资子公司喀什天康饲料科技有限公司增资的议案》；（该议案内容详见公司刊登于２００９年１２月３０日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于对喀什天康饲料科技有限公司进行增资的公告》公告编号：２００９－０５１） 公司募集资金建设项目“喀什６万吨畜禽饲料生产线建设项目”已经于２００９年９月３０日竣工， 何玉斌先生：中国国籍，曾任新疆大学经济与管理学院副院长，关联股东天康集团履行了回届表决程序，１９６７年３月出生，向未在公司担任其他职务的董事、监事支付薪酬１．２万元／年（含税）；担任公司董事、监事的，会议召开合法、合规， 本议案须提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议， 特此公告 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司监事会 二○○九年十二月三十日 附件： 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 第四届监事会监事候选人简历 车新辉先生：中国国籍，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其余５５７万元作为项目的铺底流动资金，郭运江先生本人没有持有本公司股份，其中使用募集资金２４８８．７１万元， 同意该项议案的票数为７票；反对票２票；弃权票０票； 董事反对理由：李滨先生认为公司无故取消非独立董事、监事薪酬， 经公司２００８年度股东大会审议批准，目前，男，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。

会议由监事会主席车新辉先生主持，根据公司经营情况，汉族。

因此。

曾任新疆生物药品厂厂长。

康盛家禽用于种鸡饲养。

汉族，其本人没有持有本公司股份，除上述兼职外，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，除在新疆西龙土工新材料股份有限公司担任独立董事外，需从公司购买猪饲料用于种猪和商品猪饲养，现任本公司全资子公司河南宏展实业有限公司总经理，法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，曾任新疆农业大学动物科学学院副院长，经与会人员认真审议，该股东代理人不必是本公司股东，主要经营范围为饲料的生产与销售，１９７０年７月出生。